Analista Pleno de PLD/CFTP com foco em Sanções Econômicas e Enhanced Due Diligence

Analista Pleno de PLD/CFTP com foco em Sanções Econômicas e Enhanced Due Diligence

Country: Brazil

Se você tem vontade de crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar.

e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisões em operações de crédito de todos os clientes.

No Santander temos a cultura de horizontalidade e nela praticamos 4 clusters: Especialista, Líder, Head e Sócio. Temos uma vaga para você se tornar Espec Fin Crime Compliance II, onde você será encarreirado como Especialista, sendo o principal conhecedor da sua área.

Aqui, seu papel será:

• Conduzir processos de Due Diligence Reforçada (Enhanced Due Diligence – EDD) para fins de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FTP);
• Realizar análises de clientes e estruturas societárias complexas, incluindo: entidades estrangeiras; grupos multinacionais; investidores não residentes; cadeias societárias complexas; estruturas com beneficiários finais indiretos;
• Avaliar e emitir pareceres quanto à maturidade de programas de PLD/FTP de instituições financeiras e de pagamento, incluindo: instituições de pagamento; credenciadoras; subcredenciadoras; fintechs e parceiros estratégicos;
• Atuar na análise de casos relacionados a sanções econômicas e restritivas nacionais e internacionais (OFAC, ONU, União Europeia, entre outras);
• Conduzir diligências regulatórias relacionadas a operações estratégica, incluindo processos de aquisição de empresas pelo Grupo Santander no Brasil;
• Elaborar pareceres, memorandos e materiais executivos com recomendações relativas a riscos de Financial Crime Compliance com relação a clientes, fornece
• Interagir com áreas internas, stakeholders globais e parceiros externos em temas relacionados a Financial Crime Compliance.

Perfil desejado

• Profissional com sólida capacidade analítica, senso crítico e maturidade para avaliação de riscos complexos;
• Capacidade de distinguir casos de maior relevância e criticidade, priorizando riscos de PLD/FTP, sanções e integridade;
• Perfil proativo e boa capacidade de tomada de decisão dentro da alçada competente;
• Necessário sólido repertório técnico e experiência prática que permitam atuação com agilidade e assertividade na condução das análises e processos;
• Excelente comunicação escrita e verbal, incluindo interação com times globais.

Requisitos

• Experiência prévia Vasta em: Financial Crime Compliance; Due Diligence Reforçada (EDD); Sanções econômicas; Análise de estruturas societárias complexas;
• Conhecimento sobre regulamentações e práticas relacionadas a PLD/FTP e sanções;
• Inglês avançado/fluente (obrigatório).

Diferenciais

• Experiência com análises relacionadas a OFAC e demais programas internacionais de sanções;
• Vivência em instituições financeiras, bancos, adquirência, fintechs ou meios de pagamento;
• Conhecimento em processos de M&A / diligência de aquisição;
• Experiência no desenvolvimento ou utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos.

# BENEFÍCIOS

• Remuneração Variável (PLR + Bônus);
• Assistência Médica e Odontológica;
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Previdência Complementar;
• Seguro de Vida;
• Auxílio Creche/Babá;
• Gympass ou Totalpass;
• Vale Transporte;
• Programa Nascer;
• Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;
• PAPE - Programa de apoio pessoal especializado

E aí? Quer ser chama?

O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo. Se isso te chama, vem pro Santander!

#AquiSuaChamaTransforma #PLD/FTP #EDD #terrorismo #prevençãolavagemdinheiro

The Santander Effect

Our work touches 140 million lives every day. How? By always innovating, sharing our experiences, questioning how we do things and adapting to new challenges. As we keep reinventing ourselves for the digital age, you’ll find that with us, even your smallest action will have a massive impact. That’s the Santander Effect.