Sanctions Compliance Officer (m/w/d)

Aufgaben

Als Sanctions Compliance Officer sind Sie zentrale:r Ansprechpartner:in für unsere in- und ausländischen Einheiten bei sanktionsrelevanten Themen. In Zusammenarbeit mit anderen Compliance- und 1LoD-Einheiten entwickeln Sie Maßnahmen zur Minimierung von Sanktionsrisiken für die ODDO BHF SE. Dies umfasst folgende Aufgaben:

• Beobachtung und Analyse der Entwicklungen der regulatorischen Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen, auch im Hinblick auf relevante internationale Anforderungen, sowie die Erstellung und Aktualisierung der entsprechenden internen Richtlinien, Verfahren und Mindeststandards
• Beobachtung neuer oder geänderter, warenbezogener Restriktionen durch Gesetze oder Verordnungen aus deutscher, EU- und US-Perspektive und Bewertung für das internationale Geschäft der Bank
• Unterstützung bei der Optimierung der bankinternen risikoorientierten, warenbezogenen Steuerung des grenzüberschreitenden Geschäfts
• Erstellung von praxisorientierten Anweisungen, z.B. mit Checklisten und Tipps sowie Einarbeitung dieser Anweisungen in die sanktionsbezogenen bankinternen Richtlinien
• Begleitende Unterstützung bei ggf. notwendigen Anpassungen von Compliance-relevanten Prüfungen im 1LoD
• Unabhängige außenwirtschaftsrechtliche Beratung der Fachbereiche der Bank, die internationales Geschäft betreiben
• Erstellung von schriftlichen Beurteilungen von Auslandsgeschäften aus sanktions- und exportkontrollrechtlicher Sicht
• Übernahme der Konzeption und Durchführung von zielgruppenorientierten Schulungen mit dem Schwerpunkt nationales, europäisches und US-Sanktions- und Embargorecht
• Beurteilung der Außenhandelskontrollen von Firmen- und Geschäftskunden zur Ermittlung des Sanktionsrisikos für die Bank bei der Annahme von Kundenaufträgen im internationalen Geschäft