11 Jobs im Bereich Geldwäscheprävention in Deutschland

Die Geldwäscheprävention ist in Deutschland von entscheidender strategischer Bedeutung, um die Integrität des Finanzsystems zu wahren und kriminelle Aktivitäten zu bekämpfen. Angesichts strenger regulatorischer Anforderungen wie der EU-Geldwäscherichtlinie müssen Unternehmen proaktive Maßnahmen ergreifen, um Risiken zu minimieren und Strafen zu vermeiden. In Schlüsselbranchen wie Banking und Financial Services ist eine robuste Geldwäscheprävention unerlässlich, um das Vertrauen der Kunden zu erhalten und die finanzielle Stabilität zu fördern. Durch die Implementierung effektiver Compliance Management Systems können Organisationen nicht nur gesetzliche Vorgaben erfüllen, sondern auch ihren Ruf schützen und nachhaltiges Wachstum sichern.

Geldwäscheprävention

Spezialistin / Spezialist für Finanzsanktionen (Financial Sanctions Officer) (m/w/d)

Sparkasse Herford • Herford, DE • Hybrid

45,000 - 65,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Risikoanalysewphg complianceFinancial SanctionsRegulatory Compliance

Mitarbeiter (m/w/d) Beauftragtenwesen Schwerpunkt Auslagerungsmanagement

Sparkasse Rhein Neckar Nord • Weinheim, DE • Hybrid

45,000 - 60,000 EUR (geschätzt)

•Teilzeit•Unbefristet

MS OfficeRisk ManagementRegulatory ComplianceOutsourcing Management

Beauftragter für das Zentrale Auslagerungs- und Vertragsmanagement (m/w/d)

Kreissparkasse Tuttlingen • Tuttlingen, DE • Hybrid

45,000 - 65,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit / Teilzeit•Unbefristet

Contract ManagementCompliance ManagementImplementation MonitoringCentral Outsourcing Management

Referent Compliance (m/w/d)

Sparkasse Pforzheim Calw • Pforzheim, DE • Hybrid

45,000 - 65,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Securities complianceGeldwäschepräventionCompliance system monitoringSuspicious activity reporting

Praktikant operative Betrugsbekämpfung / Fraud Prevention (w/m/d)

ING DIBA AG • Frankfurt am Main, DE • Hybrid

30,000 - 40,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Ausbildung & Praktika

Fraud PreventionRisk MinimizationScenario AnalysisPattern Identification

Expert (gn.) Geldwäscheprävention

V-Bank • München, DE • Hybrid

55,000 - 75,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

KYC ReviewTransaction MonitoringGeldwäschepräventionSuspicious activity reporting

Senior Spezialist AML (m/w/d) für 20 bis 25 Std/Wo

Airbus Bank GmbH • München, DE • Hybrid

55,000 - 75,000 EUR (geschätzt)

•Teilzeit•Unbefristet

Fraud PreventionTransaction MonitoringRisk analysis developmentEU AML regulation knowledge

Sachbearbeiter Unternehmenscompliance (m,w,d)

Sparkasse Neubrandenburg-Demmin • Demmin, DE • Vor Ort

40,000 - 55,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Marisk CompliancePayment Transaction Risk ManagementFinanzrechtFATCA Monitoring

Associate Director AML DACH (m/w/d)

AirPlus International GmbH • Neu-Isenburg, DE • Vor Ort

60,000 - 80,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Befristet

AML and KYC systemsRisikoanalyseTeam LeadershipTransaction Monitoring

Verbindungsperson Geldwäsche (m/w/d) in Vollzeit

Sparkasse an der Lippe • Lünen, DE • Hybrid

45,000 - 65,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

ComplianceGeldwäschepräventionSparkassenfachwirt QualificationAutomated Account Retrieval Procedure

Beauftragter für Datenschutz und Arbeitssicherheit (m/w/d)

Kreissparkasse Tuttlingen • Tuttlingen, DE • Hybrid

45,000 - 65,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit / Teilzeit•Unbefristet

ConsultingDatenschutzOccupational SafetyCompliance Management

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