Analista Pleno de PLD

Analista Pleno de PLD

Country: Brazil

Se você tem vontade de crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar. e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisões em operações de crédito de todos os clientes. No Santander temos a cultura de horizontalidade e nela praticamos 4 clusters: Especialista, Líder, Head e Sócio. Temos uma vaga para você se tornar Espec Fin Crime Compliance II, onde você será encarreirado como Especialista, sendo o principal conhecedor da sua área. Aqui, seu papel será:

Principais Responsabilidades

• Realizar análises de clientes Pessoa Jurídica no âmbito dos processos de KYC (Know Your Customer) e PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro)
• Conduzir diligências e investigações relacionadas a estruturas societárias complexas e possíveis ocultações de beneficiários finais.
• Analisar alertas de monitoramento transacional, identificando comportamentos atípicos, incompatibilidades financeiras e potenciais indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
• Elaborar pareceres técnicos e relatórios de análise com fundamentação adequada e evidências documentais.
• Realizar pesquisas em fontes públicas, bases internas e ferramentas especializadas para suporte às análises.
• Interagir com áreas de negócio, compliance, riscos e demais áreas de suporte para obtenção de informações complementares.
• Atuar na análise de casos relacionados a sanções econômicas e restritivas nacionais e internacionais (OFAC, ONU, União Europeia, entre outras);

Perfil Desejado

• Profissional analítico, investigativo e detalhista.
• Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica.
• Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas.
• Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas.
• Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance.

Requisitos

• Experiência prévia vasta em: Financial Crime Compliance; Due Diligence Reforçada (EDD); Análise de estruturas societárias complexas; Conhecimento sobre regulamentações e práticas relacionadas a PLD/FTP e sanções; Domínio do Pacote Office, especialmente Excel.
• Inglês avançado

Diferenciais

• Certificações relacionadas a PLD/FT
• Vivência em instituições financeiras, bancos, adquirência, fintechs ou meios de pagamento;
• Experiência no desenvolvimento ou utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos.

Se isso te chama, vem para o Santander!

# BENEFÍCIOS

• Remuneração Variável (PLR + Bônus);
• Assistência Médica e Odontológica;
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Previdência Complementar;
• Seguro de Vida;
• Auxílio Creche/Babá;
• Gympass ou Totalpass;
• Vale Transporte;
• Programa Nascer;
• Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;
• PAPE - Programa de apoio pessoal especializado

E aí? Quer ser chama? O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para criar o, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo. Se isso te chama, vem pro Santander!

#AquiSuaChamaTransforma #Sancoes #duediligence

The Santander Effect

Our work touches 140 million lives every day. How? By always innovating, sharing our experiences, questioning how we do things and adapting to new challenges. As we keep reinventing ourselves for the digital age, you’ll find that with us, even your smallest action will have a massive impact. That’s the Santander Effect.