Główna Specjalistka/Główny Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Stellenbeschreibung:

Stanowisko: Główna Specjalistka/Główny Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków:

• Samodzielne prowadzenie analiz alertów, spraw i aktywności transakcyjnej klientów pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT), w tym ocena zgodności transakcji z profilem i działalnością klienta, identyfikowanie nietypowych lub podejrzanych wzorców oraz formułowanie rekomendacji dotyczących zamknięcia albo eskalacji sprawy.
• Pozyskiwanie i analizowanie informacji oraz dokumentów niezbędnych do wyjaśniania alertów i prowadzonych spraw, a także kompletne dokumentowanie w systemie wykonanych czynności, ustaleń i wyników analiz.
• Udział w doskonaleniu procesów i scenariuszy monitorowania transakcji oraz aktualizacji procedur wewnętrznych.
• Prowadzenie analiz i postępowań wyjaśniających dotyczących potencjalnych przypadków nadużyć i oszustw (fraud).
• Przygotowywanie raportów, analiz i materiałów szkoleniowych związanych z obszarem AML/CFT i fraud.
• Udział w projektach organizacyjnych i informatycznych wspierających rozwój procesów monitorowania transakcji oraz przeciwdziałania nadużyciom.

Nasze wymagania:

• Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki związane z finansami, ekonomią, prawem, administracją lub pokrewnymi dziedzinami.
• Min. 5 lat doświadczenia w obszarze AML/CFT, monitorowania transakcji, przeciwdziałania nadużyciom lub zarządzania ryzykiem w sektorze finansowym.
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym wytycznych EBA oraz stanowisk i rekomendacji UKNF i GIIF.
• Znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją i komunikację w środowisku międzynarodowym.
• Umiejętność analizy danych, wyciągania wniosków i oceny ryzyka.
• Dokładność, samodzielność, terminowość oraz umiejętność podejmowania decyzji w oparciu o dostępne informacje.
• Dobre umiejętności komunikacyjne i współpracy z różnymi interesariuszami.
• Umiejętność wykorzystywania narzędzi AI do zwiększania efektywności pracy i usprawniania procesów biznesowych, z zachowaniem zasad odpowiedzialnego i etycznego korzystania z danych oraz rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Mile widziane:

• Doświadczenie w obszarze dochodzeń wewnętrznych, fraud management lub financial crime.
• Praktyczna znajomość systemów monitorowania transakcji (Actimize) i narzędzi do wykrywania nadużyć.
• Doświadczenie we współpracy z organami ścigania lub instytucjami nadzorczymi.
• Udział w projektach związanych z rozwojem procesów AML/CFT lub przeciwdziałaniem nadużyciom.

To oferujemy:

• Pracę w jednej z największych instytucji finansowych na świecie
• Hybrydowy tryb pracy (3 dni pracy z biura)
• Pracę w doświadczonym, dynamicznym zespole
• Przyjazną atmosferę pracy
• Prywatną opiekę medyczną
• Opiekę stomatologiczną
• Karty sportowe
• Ubezpieczenie na życie

Wir streben eine Unternehmenskultur an, in der wir gemeinsam jeden Tag das Beste geben. Dazu gehören verantwortungsvolles Handeln, wirtschaftliches Denken, Initiative ergreifen und zielgerichtete Zusammenarbeit. Gemeinsam teilen und feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter*innen. Gemeinsam sind wir die Deutsche Bank Gruppe. Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen und fördern ein positives, faires und integratives Arbeitsumfeld. Seit über 150 Jahren wird unser Anspruch, die Globale Hausbank für unsere Kunden zu sein, von unseren Mitarbeitern vorangetrieben – in rund 60 Ländern und mit mehr als 150 Nationalitäten. Ihr tiefes Verständnis, ihre Erfahrungen, ihr Fachwissen und ihre Leidenschaft helfen unseren Kunden, sich in einer zunehmend komplexen Welt zurechtzufinden – sei es in unserer Unternehmensbank, unserer Privatkundenbank, unserer Investmentbank oder in unserem Asset Management (DWS). Gemeinsam können wir für unsere Kunden im In- und Ausland Großes bewirken und ihren dauerhaften Erfolg und ihre finanzielle Sicherheit sicherstellen. Mehr Informationen unter: Deutsche Bank Careers (db.com)