(Junior) KYC Advisory (m/w/d)

Aufgaben

Innerhalb der zweiten Verteidigungslinie übernehmen Sie als (Junior) KYC – Advisory (m/w/d) eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie sonstiger strafbarer Handlungen. Sie haben die Chance, in einem dynamischen Team mit vielfältigen Aufgaben Ihren Beitrag zur Erkennung und Mitigierung von Risiken der Finanzkriminalität zu leisten.

• Eigenständige Durchführung von periodischen und anlassbezogenen KYC-Überprüfungen der Bestands- und Neukunden (natürliche und juristische Personen) unter Einhaltung der regulatorischen Vorgaben sowie bankinternen Richtlinien
• Risikobasierte Beurteilung und Kommunikation der KYC sowie Anti-Financial-Crime Compliance bezogenen Sachverhalten. Dabei handelt es sich u.a. um Embargo/Sanktions-Prüfungen, PEP Abfragen und Analyse negativer Berichterstattung
• Know-How im Bereich von Sanktions- und Embargoprüfungen, sowie PEP-Abfragen
• Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachbereichen der Bank (u.a. mit Vertriebseinheiten in Bereich Private Wealth Management, Firmenkunden und Korrespondenzbankgeschäft, Abwicklungseinheiten sowie innerhalb der Anti-Financial Crime Compliance Organisation)
• Unterstützung bei der Optimierung und Weiterentwicklung interner Prozesse
• Erstellung von Berichten und Dokumentationen im Rahmen regulatorischer Anforderungen