Leitung Geldwäscheprävention (m/w/d)
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA • Hamburg, DE
Für die Gruppe Geldwäscheprävention suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine Leitung Geldwäscheprävention (m/w/d) am Standort Hamburg in Vollzeit. Die Position umfasst darüber hinaus die Funktion als stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d).
Ihr vielfältiges Aufgabengebiet umfasst unter anderem:
- Übernahme von Führungsaufgaben und direkte Berichterstattung an die Leitung Compliance
- Entwicklung und laufende Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Implementierung und Überwachung der Vorgaben gemäß GwG, KWG, ZAG und weiterer relevanter Richtlinien
- Sicherstellung der Angemessenheit und Wirksamkeit interner Kontrollmechanismen und Sicherungssysteme
- Durchführung gezielter Untersuchungen sowie Überwachung verdächtiger Transaktionen und Bearbeitung von Verdachtsmeldungen
- Regelmäßige Kontrolle zur Einhaltung interner Vorgaben und Richtlinien
- Laufende Berichte zu besonderen Vorkommnissen und Risikosituationen der Bank
- Erstellung und Pflege einer institutsbezogenen Risikoanalyse
- Durchführung von Schulungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Enge Zusammenarbeit mit der BaFin, Strafverfolgungsbehörden sowie der FIU und Ansprechperson für externe Anfragen
Ihr Profil
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschafts-, Rechtswissenschaften oder ein vergleichbarer Abschluss
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug im Finanzdienstleistungssektor
- Fachwissen über relevante rechtliche und regulatorische Vorgaben
- Analytische Kompetenz und Genauigkeit
- Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
Wenn Sie ein kommunikativer Teamplayer sind, der bereit ist, Führungsverantwortung zu übernehmen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!