8 Jobs im Bereich World check weltweit

Privatkundenbetreuer (m/w/d) – Banking | Frankfurt am Main

White Horse International GmbH • Frankfurt am Main, DE • Hybrid

45,000 - 65,000 EUR

•Vollzeit•Unbefristet

Financial AnalysisRegulatory ComplianceCustomer AcquisitionPrivate Banking Advisory

Senior Associate Level 2

Apex Fund Services LLP • Pune, IN • Vor Ort

50,000 - 70,000 USD (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Anti-money laundering (AML)LexisNexisPythagorasWorld Check

Specialist - Transfer Agency Fund Integration

Apex Fund Services LLP • Pune, IN • Vor Ort

3,000,000 - 5,000,000 INR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Officer, Anit-Financial Crimes Operations (Customer Due Diligence)

UOB Hong Kong • Hongkong, HK • Vor Ort

25,000 - 40,000 HKD (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Name ScreeningKnow Your CustomerAnti-Money LaunderingCustomer Due Diligence

Business Compliance Service Manager (4 months contract)

OCBC Bank • SG • Vor Ort

50,000 - 70,000 SGD (geschätzt)

•Vollzeit•Befristet

SurveillanceRisk ManagementSanctions ComplianceRegulatory Compliance

Senior Officer, Onboarding KYC, Anti-Financial Crime Operations

UOB Hong Kong • Hongkong, HK • Vor Ort

300,000 - 500,000 HKD (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

AML/KYC ReviewName ScreeningDocumentation CheckingSanction Risk Assessment

Analyst APAC HK KYC

MUFG Global Service Private Limited • Bengaluru, IN • Vor Ort

1,200,000 - 2,500,000 INR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Case Management PlatformsTransaction Monitoring SystemsCDDEDD

Checker APAC HK KYC

MUFG Global Service Private Limited • Bengaluru, IN • Vor Ort

40,000 - 60,000 HKD (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

SanctionsRisikobewertungForensic AnalysisRegulatory Compliance

Senior Analyst - Transfer Agency Integration

Apex Fund Services LLP • Pune, IN • Vor Ort

1,200,000 - 1,800,000 INR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

ExcelCRS ReportingAML ComplianceData Migration

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