40 Jobs im Bereich Sanctions Screening weltweit

Privatkundenbetreuer (m/w/d) – Banking | Frankfurt am Main

Premium

White Horse International GmbH • Frankfurt am Main, DE • Hybrid

45,000 - 65,000 EUR

•Vollzeit•Unbefristet

Financial AnalysisRegulatory ComplianceCustomer AcquisitionPrivate Banking Advisory

Product & Transaction Analytics - Fintech Client Risk Analytics, NCT

9608 Deutsche India Private Limited, Mumbai Branch • Mumbai, IN • Hybrid

1,500,000 - 2,500,000 INR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

AMLKYCData AnalysisFinancial Crime

Portfolio Risk Analytics & Tiering - Fintech Client Risk Analytics, AS

9608 Deutsche India Private Limited, Mumbai Branch • Mumbai, IN • Hybrid

2,000,000 - 3,500,000 INR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

AMLKYCData AnalysisRisikobewertung

Portfolio Risk Analytics & Tiering - Fintech Client Risk Analytics, NCT

9608 Deutsche India Private Limited, Mumbai Branch • Mumbai, IN • Hybrid

1,500,000 - 2,500,000 INR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

AMLKYCData AnalysisRisikobewertung

Product & Transaction Analytics - Fintech Client Risk Analytics, NCT

9608 Deutsche India Private Limited, Mumbai Branch • Mumbai, IN • Vor Ort

1,500,000 - 2,500,000 INR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

AMLKYCData AnalysisRisikobewertung

Portfolio Risk Analytics & Tiering - Fintech Client Risk Analytics, AS

9608 Deutsche India Private Limited, Mumbai Branch • Mumbai, IN • Hybrid

1,500,000 - 2,500,000 INR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

AMLKYCAuditCompliance

AML Application Engineer

Bank Vontobel AG • Zürich, CH • Vor Ort

110,000 - 140,000 CHF (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

SQLHelmGitHubPL-SQL

Specialist, Customer & Enhanced Due Diligence

YTL Digital Bank Berhad (Registration No. 202201037182 (1482879-P)) • Kuala Lumpur, MY • Vor Ort

60,000 - 90,000 MYR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

PEP ScreeningRisikobewertungKYC VerificationCase Documentation

Compliance Officer

Apex Investment Administration (NZ) Limited • Wellington, NZ • Vor Ort

70,000 - 100,000 NZD (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

AML/CFTSanctions ScreeningRegulatory ReportingCompliance Monitoring

Private Bank - Client Lifecycle Management (CLM) Specialist, AVP

0786 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Filiale Hongkong • Kowloon, HK • Hybrid

600,000 - 900,000 HKD (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

OperationsAccount OpeningCase ManagementPrivate Banking

Payment Screening

OCBC e2 Power Sdn Bhd • MY • Vor Ort

60,000 - 90,000 MYR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

AML/CFTCDD/EDD/KYCPayment screeningSanctions Screening

Team Lead, Customer and Enhanced Due Diligence

YTL Digital Bank Berhad (Registration No. 202201037182 (1482879-P)) • Kuala Lumpur, MY • Vor Ort

96,000 - 144,000 MYR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

PythonExcel Macros/VBACase ReviewQuality Checking

Private Markets AML Officer

Invesco Management SA • Fernarbeit • Hybrid

70,000 - 100,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Audit SupportPEP ScreeningAML ComplianceRisk Management

Senior Financial Crime Executive

iFAST Global Bank Ltd • London, GB • Hybrid

45,000 - 65,000 GBP

•Vollzeit•Unbefristet

AMLKYCComplianceRisikobewertung

Process Design and Governance Specialist

Howden US Services LLC • US • Remote

60,000 - 90,000 USD (geschätzt)

•Teilzeit•Freiberufler

ProzessdesignProcess MappingSOP DevelopmentChange Management

KYC Specialist

LeasePlan Hungária Zrt. • Budapest, HU • Vor Ort

6,000,000 - 9,000,000 HUF (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

CDDEDDKYCPEP screening

AML Risk Advisory Specialist

YTL Digital Bank Berhad (Registration No. 202201037182 (1482879-P)) • Kuala Lumpur, MY • Vor Ort

120,000 - 180,000 MYR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

RisikobewertungRisk ManagementAML/CFT AdvisoryCompliance Audit

Client Onboarding & Maintenance Executive

CMC Logic • Warszawa, PL • Vor Ort

35,000 - 45,000 GBP (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

AMLCDDEDDKYC

Assistant VP, AML Ops, Triage Mgmt & Assignment

United Overseas Bank Ltd • Singapore, SG • Vor Ort

60,000 - 90,000 SGD (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

AML OperationsStakeholder ManagementMicrosoft ExcelKYC

Business Compliance - AVP

OCBC Malaysia • Kuala Lumpur, MY • Vor Ort

60,000 - 90,000 MYR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Microsoft WordMicrosoft ExcelMicrosoft PowerPointAccount Opening

Sanctions Developer/Engineer

TD Securities (USA) LLC • New York, US • Vor Ort

110,000 - 167,000 USD (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

SQLLinuxOracle DBFircosoft Continuity V6