7 Jobs im Bereich Ofac weltweit

Privatkundenbetreuer (m/w/d) – Banking | Frankfurt am Main

White Horse International GmbH • Frankfurt am Main, DE • Hybrid

45,000 - 65,000 EUR

•Vollzeit•Unbefristet

Financial AnalysisRegulatory ComplianceCustomer AcquisitionPrivate Banking Advisory

Enterprise Risk Management Associate - RCSA Testing

Santander Holdings USA, Inc. • Miami, US • Vor Ort

80,625 - 140,000 USD (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

RCSARisk ManagementInternal ControlsProjektmanagement

Compliance & Service Assistant (CSA)-1

OCBC Malaysia • Kuala Lumpur, MY • Vor Ort

48,000 - 72,000 MYR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Microsoft WordMicrosoft ExcelMicrosoft PowerPointAML

Associate, Technology Business Control & Risk Management

Banco Santander International • Miami, US • Vor Ort

65,625 - 110,000 USD (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

AuditingControl TestingRisikobewertungRisk Management

Lead Application Engineer

MUFG Global Service Private Limited • Bengaluru, IN • Vor Ort

2,000,000 - 3,000,000 INR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

UnixPL/SQLUnix Shell ScriptingSDLC

Premier Bank Support Specialist

Vantage Bank • Houston, US • Vor Ort

40,000 - 60,000 USD (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

WindowsCRM ToolsMicrosoft WordBanking systems

Director, Trade Surveillance & Financial Crimes Compliance

moomoo • Jersey City, US • Vor Ort

185,000 - 230,000 USD (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

OFACFINRA RulesRisikobewertungUSA PATRIOT Act

Bilingual First Line of Defense KYC Client Liaison Analyst for Japanese Corporate Banking

MUFG Bank, Ltd. • New York, US • Hybrid

72,000 - 87,000 USD (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

AMLKYCRegulatory ComplianceCustomer Due Diligence

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